Deutsche Bank стал жертвой американского регулятора, потому что пытался с ним спорить

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг американского штата Нью-Йорк $425 млн за вывод из России порядка $10 млрд. Deutsche Bank заплатит не только США. Еще Великобритания намерена применить санкции в $200 млн за подозрительные операции.  Речь идет о, так называемых, зеркальных транзакциях. Клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке. Финансовый регулятор США  отмечает, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты.  Интересно, что Федеральное управление финансового надзора Германии не нашло доказательств того, что российское подразделение Deutsche Bank участвовало в отмывании денег в отличие от американских и британских коллег. По мнению американского регулятора, банк «отмывал» деньги богатых россиян, в том числе из санкционного списка. Но весомых  доказательств этому ни одна из сторон не представляла. Все банки занимались подобного рода манипуляциями, а  Deutsche Bank просто попался на крючок американского законодательства, - заявил в эфире радио Sputnik экономист  Владимир Рожанковский.   

«Все банки занимались такими операциями, и американские, и британские, и немецкие, поскольку они не были особенно запрещены. А в законе так:  что не запрещено - то разрешено.
Раньше все взыскания шли по линии Минюста США. Инкриминировалось банкам  в основном работа с американскими гражданами, которые уклонялись от налогов. А дальше это переросло в историю с работой с теми лицами, которые были внесены в санкционный список. А уж если уже кто-то попался на удочку, то дальше его будут тащить, раскручивать по всем каналам, которым только возможно. Найдут что пришить, как говориться,  к делу. Deutsche Bank здесь, конечно, выступил некой жертвой, потому что они попытались оспорить, в отличие от других банков, подобные претензии в Штатах. Это было связано с  ипотечными кредитами. Это была история двухгодичной давности, практически все иностранные банки, там были колоссальнейшие штрафы от 6 до 9 млрд долларов. И единственный был Deutsche Bank, который решил оспорить эти все вещи в суде. Там была очень нелицеприятная история, там юрист Deutsche Bank выпрыгнул из небоскреба. И в итоге Deutsche Bank попался на крючок, потому что он единственный оказался таким бунтарем», - рассказал в эфире радио Sputnik экономист.

По словам эксперта, Deutsche Bank не последний в списке. За ним последуют и другие, если только Трамп не изменит парадигму американского законодательства.

«Аппетит приходит во время еды. Мы видим, что уже практически все европейские банки вовлечены в эти скандалы. Даже сложно сказать - кто не вовлечен. Французские вовлечены, чуть в меньшей степени может быть итальянские. Но и до них доберутся тоже. Это безотрадная вещь, потому что, с одной стороны регулятор взирал немигающим взглядом питона во времена, когда все эти события разворачивались, в период с 2004 по 2008 год. Сквозь пальцы на все это смотрели, и потом уже, спустя 8 лет, вдруг опомнились и начали всем припоминать старые грехи, их стали мешать с новыми. Вообще-то есть срок давности. Но он вообще здесь не действует. Опять же это подлежит оспариванию, но никто не хочет с американским регулятором тягаться в суде, потому что это чревато. Если сейчас изменится парадигма американского законодательства, оно перестанет быть транснациональным законодательством при Трампе - вот только на это можно рассчитывать», - отметил Владимир Рожанковский.   

https://ria.ru/radio/

Для справки:

Радио Sputnik - информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием: новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в России и за рубежом, мнения экспертов по наиболее актуальным темам, аналитические комментарии к событиям. Радио Sputnik создано 10 ноября 2014 года.  В настоящее время вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет. Русскоязычное вещание радио Sputnik является частью глобальной радиовещательной сети международного информационного агентства и радио Sputnik, представленного в десятках стран мира.